常珵:補充本公司董事會決議召開股東常會之召集事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司110年度營業報告

110年度審計委員會查核報告書

修訂本公司「企業社會責任守則」

發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形

110年現金增資暨國內第二次有擔保轉換公司債之健全營運計畫執行情形

6.召集事由二、承認事項:本公司110年度營業報告書及財務報表案

本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「股東會議事規則」案

修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

發行限制員工權利新股案。(新增議案)

辦理私募普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

一、因本公司董事會決議新增討論事項『修訂本公司「公司章程」案』、

『發行限制員工權利新股案』及『辦理私募普通股案』，股東會公告相關內容

可另參閱公開資訊觀測站「召開股東常會」之公告。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國111年5月31日至111年6月27日止