盈正:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會(補充111/3/21公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案、一一○年度營業報告

第二案、一一○年度審計委員會查核報告

第三案、一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案、承認本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案

第二案、承認本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案、修訂本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文案。

第二案、修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)

第三案、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增)

第四案、辦理資本公積發放現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:11/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，

以書面向本公司出議案，受理時間111年4月15日起至4月25日止。

受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。