聚隆:召開民國111年股東常會補充公告(增列議案)。

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告案。

(3)本公司民國110年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增列)

(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第十二屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無。