海灣:公告本公司111年05月06日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/05/06

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年05月06日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司111年度第一季合併財務報表案，敬請討論。

(二)討論本公司向國際票券借款申請展期案，謹提請 討論。

(三)110年度虧損撥補案，謹提請 討論。

(四)本公司擬以資本公積發放現金案，謹提請 討論。

(五)提名暨審核獨立董事候選人名單案，謹提請 討論。

(六)擬增列本公司111年股東常會召集事由案，謹提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無