松翰:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)
鉅亨網新聞中心 2022-05-06 17:16
第17款
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號9樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度董監酬勞及員工酬勞發放情形報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)解除董事競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月22日至
111年6月18日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
(網址:https://www.stockvote.com.tw)
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