可寧衛:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(更新召開地點)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:本公司（高雄市岡山區中山南路308號1樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度監察人查核報告。

(3) 110年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)解除新任（第十屆）董事競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選任第十屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無