普誠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項-新增議案

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一一○年度營運狀況。

(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊查核報告書。

(3)報告本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)報告本公司「董事會議事規則」修訂情形。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(新增)

(4)討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無