聯成:公告本公司董事會決議通過發行國內有擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯成化學科技股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:不超過新台幣陸拾億元，得視市場情況一次或分次發行。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:不超過5年期。

8.發行利率:採固定利率發行，授權董事長視市場情況決定之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實中長期營運資金。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理相關事宜。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理相關事宜。

14.發行保證人:授權董事長全權處理相關事宜。

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理相關事宜。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理。