合邦:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

第11款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.減資緣由:為彌補累積虧損、改善財務結構及配合未來營運發展需要，

本公司擬辦理減資。

3.減資金額:新台幣758,271,980元

4.消除股份:75,827,198股（含私募普通股股70,251,452股）

5.減資比率:84.78746147%

6.減資後股本:新台幣136,048,910元

7.預定股東會日期:111/06/16

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:1,000,398股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):7.35322%

預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數為1,000,398股，比率為7.35322%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:

本公司待減資完成後，藉由財務結構之改善及淨值提升，再依相關法規辦理

私募普通股公開發行以改善普通股流通性偏低之情事。

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:

一.本公司擬辦理減資以改善財務結構，減資比例約為84.78746147%，嗣後如因

股本變動影響本公司流通在外股數造成減資比例發生變更，則實際減資比例以變動

之比例為準。本次減少之股份按減資換發股票基準日股東名簿記載之股東持股比例

計算，即每1000股減資後約換發新股股數為152.1253853股，本案將另行呈報股東

常會討論後檢送主管機關辦理申報生效事宜。

二.減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換票停止過戶日前5日起至停止過戶日

前1日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股

者，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其減少總股份不足之部分授權

董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東之畸零股款將做為劃撥手續費。

三.本次辦理減資案將俟111年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，擬授權

董事會訂定減資基準日、減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其

他事宜並另行公告之。如因本公司股本發生變動、法令變更或主管機關審核要求

及其他相關未盡事宜致減資比例因此發生變動而須調整時，擬提請股東常會授權

董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四.本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。