協禧:公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜(新增股東會議案及更改開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號29樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。

(5)大陸投資事項報告。

(6)本公司背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權投資案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

原股東會場地無法使用，故更改開會地點為高雄市苓雅區新光路38號29樓。