久威:(補充)公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(東側多用途會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業營業狀況報告。

(2)民國110年度審計委員會查核報告書。

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得處分資產管理程序」案。(新增)

(2)解除第十五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。