廣積:公告修訂召集本公司一一○年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體

園區F棟3樓視訊中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（二）一一○年度營業報告書。

（三）一一○年度審計委員會查核報告書。

（四）一一○年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

（五）本公司買回股份執行情形報告。

（六）修訂本公司「道德行為準則」。

（七）修訂本公司「誠信經營守則」。

（八）修訂「一○七年庫藏股轉讓員工辦法」、「一○九年庫藏股

轉讓員工辦法」、「一一○年庫藏股轉讓員工辦法」。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一○年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（二）修訂本公司「股東會議議事規則」案。(新增

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

1.本公司於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東

就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國111年

4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是

否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

2.本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間(111/04/24~

111/06/22)停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

111/04/21向往來證券商辦理轉換手續。