鈺德:董事會決議111年股東常會新增議案事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一０年度營業概況報告

2、一一０年度審計委員會審查報告

3、一一０年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一０年度決算表冊案

2、一一０年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」部分條文案

2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3、股東依公司法第172-1條提案－處份土地及廠房案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無