佳邦:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號2樓(馥藝金鬱金香酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品

執行情形等重大交易事項報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無