鑫品:公告本公司董事解任

第9款

1.事實發生日:111/04/29

2.發生緣由:

1.發生變動日期:111/04/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑先生 潘麗娟小姐 /本公司董事

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

5.異動原因:董事於任期中轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法規定當然解任。

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:2/7

10.同任期獨立董事變動比率:0

11.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:將於111年6月15日召開股東常會之選舉事項-全面改選董事案，選舉

新任董事。

4.其他應敘明事項:無