中福:獨立董事對本公司董事會議案事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/29

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師

獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

4.表示反對或保留意見之議案:

本次董事會討論事項：

(1)第一案：擬撤回本公司111年股東常會補選獨立董事一名案，

修正為「全面改選董事案」。

(2)第二案：擬撤回解除新任獨立董事競業禁止限制案，修正為「解除新任董事

及其代表人競業禁止限制案」。

(3)討論補正本公司111年股東常會召集事由及股東提案提名權等相關事宜。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事高榮志及獨立董事吳進成以電子郵件方式，表示反對意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)本次緊急董事會採親自到場出席及線上視訊參與方式，董事(含獨立董事)

應到7席，實到4席，請假3席(高榮志獨立董事、吳進成獨立董事、翁弘林董事)

，達法定開會人數。

(2)本次董事會討論事項，經出席董事全體同意通過。