欣巴巴:本公司董事會決議召開一一一年股東常會及相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)補選獨立董事案。

(5)解除本公司新任董事競業行為之限制案。

(6)本公司之子公司江城建設(股)公司擬與巴森營造股份有限

公司簽定「台南市北區小北段1050及2012地號」及「台南市北

區小北段2015、2016及2017地號」建築興建工程合約案。

(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

111年4月6日起至民國111年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國111年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。採書面方式，請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。

提名受理處所：欣巴巴事業股份有限公司，高雄市前鎮區民權二路6號27樓。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

二、本次股東會電子投票行使期間：111/5/14-111/6/11。