台嘉碩:公告本公司董事會通過之各項議案

第53款

1.事實發生日:111/04/28

2.公司名稱:台嘉碩

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司111/04/28董事會通過之各項議案

一、本公司111年度第一季財務報表承認案。

二、本公司限制員工權利股票收回註銷基準日訂定案。

三、本公司111年股東常會擬改選董事(含獨立董事)候選人資格審查案。

四、本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。

五、本公司擬辦理107年度私募普通股股票補辦公開發行暨申請上櫃案。

六、本公司擬辦理員工持股信託成立員工持股信託委員會案。

七、本公司「審計委員會組織規程」訂定案。

八、本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

九、本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範管理辦法」訂定案。

十、本公司之子公司鈦碩科技(股)公司管理辦法訂定案。

十一、本公司之子公司無錫嘉碩科技有限公司管理辦法訂定案。

十二、本公司擬向各金融機構申請各項融資額度及增加額度承認案。

十三、本公司擬對子公司太盟光電科技(股)公司提供背書保證案。

十四、轉讓本公司之轉投資公司RFM Integrated Device Inc. 49%股權案。

十五、本公司擬資金貸與子公司嘉碩生醫電子股份有限公司案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無