精測:公告本公司董事會決議召開111年股東常會公告(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)一一○年度審計委員會查核報告。

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無