萬潤:公告本公司召開股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)110年度個別董事酬金報告案。(新增)

(五)買回庫藏股執行情形報告。

(六)背書保證辦理情形報告。

(七)赴大陸投資資訊報告。

(八)本公司發行國內第四次無擔保普通公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「取得與處分作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無