展達:本公司董事會決議召開111年股東常會公告(增列討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」等公司治理辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程討論案。

(2)修訂「資金貸放作業程序」討論案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

(4)修訂「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

欲辦理提案之股東務請於111年3月25日至111年4月6日下午五時前將書面資料

以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公司股務室

(地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。