優你康:公告本公司董事會決議召開111年股東常會（增加召集討論事項）

第32款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)修正本公司「公司章程」案

(3)修正「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

自111年4月22日至111年5月3日下午五時止受理股東就本次股東常會之

提案；郵寄者以郵戳為憑。

受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）

電話：03-577-5586