萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/04/27

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司111/04/27董事會決議通過

(1)本公司111年第一季合併財務報告

(2)修訂本公司「公司治理實務守則」

(3)修訂本公司「股東會議事規則」

(4)本公司擬調整111年股東常會議程

(5)融資借款額度申請

(6)修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」

(7)110年度董事酬勞及內部人員工酬勞分配案

(8)內部人薪資報酬調整

(9)內部人葉世隆協理晉升為副總經理

(10)新增張群亭協理一人之委任

(11)新增洪惠珍協理一人之委任

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無