鑫科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告及討論案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業暨財務報表報告。

(2)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查本公司110年度決算報告。

(4)本公司截至110年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。

(5)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東所提之議案報告。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間:111年4月8日至111年4月18日。

受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，

聯絡人：財務處吳詠琳小姐，電話07-6955125分機1202。)

股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月14日

至111年6月12日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw