廣豐：(補充)公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事項。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/31

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二二號

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告書。

(2)監察人審查103年度決算報告書。

(3)誠信經營守則。

(4)道德行為準則。

(5)其他報告。

二、承認事項

(1)103年度決算表冊。

(2)103年度盈餘分派議案。

三、討論及選舉事項

(1)公司章程修訂案。

(2)現金減資案。

(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)選舉第16屆董事及監察人。

(5)解除董事競業禁止限制案。

(6)董事及監察人報酬案。

(7)其他議案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人

提名期間：104/04/24~104/05/04

受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司

(地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。

(2)擬配發股東現金股利新台幣88,006,727元(每股0.3元，元以下無條件捨去計算

發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。