元晶:公告修訂本公司董事會決議股東常會召開相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-04-26 17:48
第17款
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:110年度營業報告
第二案:審計委員會查核110年度決算表冊報告
第三案:健全營運計畫執行成效報告
第四案:私募特別股案辦理情形報告
第五案:110年度員工及董事酬勞分派情形報告
第六案:董事酬金政策報告
第七案:修訂董事會議事規則報告
第八案:修訂誠信經營守則報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
第一案:本公司110年度營業報告書及各項財務報表承認案。
第二案:本公司110年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
第一案:修正本公司「公司章程」部分條文案
第二案:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
第三案:修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
第四案:修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案
第五案:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:本公司董事改選案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
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