通訊-KY:111年股東常會開會議程修訂案

第17款

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓

(台大集思會館達文西廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告

(4)110年股東會通過辦理私募發行普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。(新增)

(2)本公司擬投資I-Serve Technology

and Vacation Sdn Bhd 34.4%股權案(新增)

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無