海悅:(更正)公告本公司一一一年第三次董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-04-25 14:29
第51款
1.事實發生日:111/04/25
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 通過提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單
(2) 通過修正「公司章程」部分條文案
(3) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案
(4) 通過以私募方式辦理發行國內轉換公司債案(更正)
(5) 通過修正「財務報表編製流程」案
(6) 通過訂立「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」案
(7) 通過增資子公司案
(8) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案
(9) 通過向銀行融資案
(10) 通過修訂召集本公司111年股東常會相關事宜
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