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英國監管機構發現挑戰者銀行應對金融犯罪風險的主要缺陷

金色財經 2022-04-24 01:30

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金色財經報導，在金融行為監管局（FCA）最近的一次調查後，發現幾家挑戰者銀行在金融犯罪控制方面存在重大缺陷，他們需要加強對金融犯罪風險的整體評估。FCA 市場執行董事 Sarah Pritchard 表示：挑戰者銀行是英國零售銀行業務的一個重要組成部分。然而，在快速便捷的開戶和強有力的金融犯罪控制之間不能有任何權衡。挑戰者銀行應該考慮這次審查的結果，並繼續加強自己的金融犯罪系統，以防止傷害。 Encompass Corporation法規事務主管Henry Balani分享了他對此事的見解：近年來，挑戰者銀行和數字銀行的客戶群經歷了巨大的增長，然而，這種快速的擴展意味著合規計劃並沒有始終保持同步。在向新市場擴張的同時處理增加的客戶和交易量，增加了反金融犯罪舉措的複雜性。採用同類最佳的 KYC 自動化是銀行有效解決問題的唯一途徑，使用創新技術可確保持續保持高標準的大規模合規性，同時改善客戶旅程和體驗。總的來說，Revolut等挑戰者銀行的數字專業知識是眾所周知的。儘管如此，為了維持高水平的消費者增長，同時管理不斷上升的金融犯罪威脅，所有金融機構都需要不斷創新。（finbold）

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挑戰者犯罪