中福:代本公司獨立董事高榮志公告召集111年第1次股東臨時會「重要決議事項」

第18款

1.股東臨時會日期:111/04/22

2.重要決議事項:

討論暨選舉事項：

(1)通過「確認110年8月3日股東常會討論事項第六案決議處分範圍即為中壢廠房

之六分之一」。

(2)通過「選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司出售福興公司

股份交易案相關之一切財務、業務事項暨時任經營團隊執行業務等疑義為查核

(盡職調查)，並追究相關人等法律責任案。」

(3)通過「選任許順雄會計師、林詩梅律師為檢查人，就中福公司購買福興公司

台中市西屯區青海路二段242之12號不動產交易案相關之財務、業務事項暨時任

經營團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查)，並追究相關人等法律責任案。」

(4)選舉事項：完成補選本公司獨立董事一席。

當選獨立董事：吳進成。

(5)通過「解除新任獨立董事競業限制案。」

(6)臨時動議：通過「授權獨立董事高榮志及新選任獨立董事吳進成自行或委任

檢查人，就中福公司最近一年所支出律師費及顧問費之合理性及必要性為查核

案。」

(7)臨時動議：通過「中福公司董事會應依公司法第193條之規定，依照本次股

東臨時會之決議，解任正大聯合會計師事務所及簽證會計師羅裕民、劉慧萍，

並委任國內四大會計師事務所為簽證會計師。」

3.其他應敘明事項:無。