樂士:公告本公司董事會修正召開111年股東常會時間/地點及增補報告/討論/選舉等議案之相關事項。

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:夏都城旅3樓城曜廳(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年現金增資資金用途變更案。

(5)股東提案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)盈餘轉轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會依公司法第172條之1規定之股東提案,均已撤案。

(2)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,

得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額;

董事會提名董事候選人之人數,亦同。

前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

本次應選董事8席,獨立董事3席。

提案接受期間:111年4月23日至111年5月3日。截至下午5點前。

受理方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件或親自送達。

受理處所:臺北市大同區南京西路36號11樓

樂士股份有限公司 財務處 收。

如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者,即不列入股東會之提名,

無庸再送董事會審查。

【註1】股東會委託書統一驗證機構為:統一證券股份有限公司股務代理部

【註2】本次股東會不發放股東會紀念品