真好玩:公告本公司董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司110年度盈虧撥補案。

(3)通過本公司110年度董事及員工酬勞分派案。

(4)通過第五屆董事候選人提名及審議案。

(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(6)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(9)通過111年度財務報表簽證會計師委任及其報酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。