三洋實業:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:高雄市福華飯店6F麒麟廳(高雄市新興區七賢一路311號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書

2.審計委員會110年度審查報告

3.本公司與子公司三隆投資股份有限公司簡易合併報告(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案

2.解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無