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快訊

美國OCC認為加密公司Anchorage未能實施適當的反洗錢規則

金色財經 2022-04-22 07:00

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金色財經報導，根據美國聯邦銀行監管機構貨幣監理署 (OCC) 發布的一份文件，按照OCC信託章程營運的加密公司Anchorage Digital未能滿足《銀行保密法》( BSA) 對其內部控制的要求。文件稱：截至2021年，銀行未能採用和實施充分涵蓋BSA/反洗錢（AML）所需的合規計劃，尤其包括客戶盡職調查的內部控制和監控可疑活動、BSA官員和工作人員以及培訓程序」。 Anchorage表示，既不承認也不否認OCC的調查結果，該公司現在有15天的時間創建一個合規委員會，該委員會應每30天發送一次OCC進度報告，還必須確保聘請一名高管來監督《銀行保密法》的要求。Anchorage表示，已經「開始採取糾正措施，並致力於採取一切必要和適當的措施來糾正OCC發現的缺陷」。

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