同開:公告新增111年度股東常會召開事項(修訂承認事項、新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號

(典華幸福機構大直店-璀廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業報告案

(2) 審計委員會查核一一○年度決算表冊報告案

(3) 對外背書保證情形報告案

(4) 一一○年度董監事及員工酬勞分派情形報告案(刪除)

(5) 一一○年度私募普通股辦理情形報告案

(6) 一一○年度募集發行國內轉換公司債執行報告案

(7) 累積虧損達實收資本額二分之一報告案(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案

(2) 一一○年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 申辦一一一年度私募普通股案

(2) 修訂本公司章程案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:無