日盛金:日盛金控代日盛投顧公告111年股東常會(董事會代行)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)承認110年度營業報告書案

(二)承認110年度財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告110年度監察人審查決算報告案

(二)通過111年度會計師委任案

(三)通過修訂「日盛證券投資顧問股份有限公司取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行

股東會職權，於董事會通過後即生效力