國碳科:公告本公司董事會決議召開股東會事宜-新增其他議案

第17款

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)監察人審查本公司110年度決算報告。

(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則辦法」報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(8)修訂本公司「董事選任程序」案。

(9)修訂本公司「董監報酬支給管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。