誠美材:董事會決議召開111年股東常會相關事宜(議程變更)
鉅亨網新聞中心 2022-04-20 13:48
第17款
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國110年度營業報告書。
(2).民國110年度審計委員會查核報告。
(3).背書保證情形報告。
(4).修訂「誠信經營守則」報告。
(5).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6).修訂「永續發展實務守則」報告。
(7).民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).資本公積發放現金案。
(2).修訂「公司章程」案。
(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選獨立董事1人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除董事及法人董事代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
新增選舉事項:(1).補選獨立董事1人案。
刪除討論事項:(4).解除董事代表人競業行為之限制案。
新增其他議案:(1).解除董事及法人董事代表人競業行為之限制案。
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