南六:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過提名董事及獨立董事候選人案；

(2)通過公司治理主管異動案；

(3)通過修訂『公司章程』案;

(4)通過為孫公司背書保證案;

(5)通過近期申請銀行融資綜合額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。