臻鼎-KY:代子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2022年股東大會決議相關事宜

第18款

1.股東常會日期:111/04/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過利潤分配每股人民幣0.5元(含稅)現金股利

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2021年財務決算報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:有

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)關於公司2021年董事會工作報告的議案；

(2)關於公司2021年監事會工作報告的議案；

(3)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案；

(4)關於公司2021年財務決算報告的議案；

(5)關於公司2022年財務預算報告的議案；

(6)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案；

(7)關於公司2021年度利潤分配預案的議案；

(8)關於預計2022年日常關聯交易的議案；

(9)關於續聘2022年度會計師事務所的議案；

(10)關於補選公司獨立董事的議案；

(11)關於修改公司章程的議案；

(12)關於修改股東大會議事規則的議案；

(13)關於修改董事會議事規則的議案；

(14)關於修改獨立董事工作制度的議案；

(15)聽取2021年獨立董事述職報告。

7.其他應敘明事項:無