臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過調整董事會專門委員會的議案

第51款

1.事實發生日:111/04/18

2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.79%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1)獨立董事張天暘因工作原因辭去公司獨立董事一職,同時辭去公司

薪酬與考核委員會召集人,因補選後選出張湯琳女士,任期自選舉產生之日

起至第二屆董事會任期屆滿為止,因此調整董事會專門委員會成員

(2)戰略委員會:召集人沈慶芳

成員:沈慶芳 許仁壽 黃崇興 張波 龍隆

(3)審計委員會:召集人許仁壽

成員:許仁壽 張波 張湯琳 黃崇興 游哲宏

(4)薪酬委員會:召集人張湯琳

成員:張湯琳 許仁壽 張波 游哲宏 龍隆

(5)提名委員會:召集人張波

成員:張波 許仁壽 張湯琳 沈慶芳 游哲宏

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:無