昇陽:代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/18

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓

4.召集事由一、報告事項:

（1）110年度營業概況報告。

（2）監察人審查110年度決算表冊報告。

（3）110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認110年度營業報告書及決算表冊。

（2）承認110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

（2）修訂本公司董事會議事規範部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:無