新唐:董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告。

2.民國110年度審計委員會查核報告。

3.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4.民國110年度現金股利分派報告。

5.本公司不繼續辦理民國110年股東常會通過之有價證券私募報告

6.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1. 承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。

2. 承認本公司民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 討論修正本公司公司章程案。

2. 討論修正本公司規章案。(新增)

(1)取得或處分資產處理程序。(新增)

(2)股東會議事規則。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1. 選舉本公司第七屆董事

9.召集事由五、其他議案:

1. 討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自111年5月03日至111年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票