訊舟:公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜(補充公告-新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案

(2)一百一十年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)擬辦理私募現金增資發行普通股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:無