鈺齊-KY:補充公告本公司董事會決議2022年股東常會相關事宜-變更開會地點及新增報告事項

第17款

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段76號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2021年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司2021年度決算表冊報告。

(三)2021年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)2021年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂「企業社會責任實務守則」報告(新增)。

(六)修訂「公司治理實務守則」報告(新增)。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2021年度合併財務報表暨營業報告書案。

(二)承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2022/04/27~2022/05/24，

請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

(網址:http://www.stockvote.com.tw)

(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，受理期間自2022年3月14日至2022年3月24日止(每日

上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，受理股東

提案及提名處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:雲林縣斗六市雲科

路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。