富邦金:富邦金控代富邦財產保險有限公司公告2021年股東常會召集事由(補充111/03/03公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/04/28

3.股東會召開地點:本次股東會召開方式為視訊會議

視訊地點:

廈門市思明區台東路68號（觀音山國際商務營運中心18號樓）20層C會議室

臺北市中山區遼寧街179號14樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2021年償付能力報告案

第二案：本公司2021年度關聯交易專項報告案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司2021年財務報告案

第二案：本公司2021年盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司2021年獨立董事盡職報告案

第二案：本公司2021年董事履職評價報告案

第三案：本公司2021年監事履職評價報告案

第四案：本公司2021年度董事會工作報告案

第五案：本公司2021年度監事會工作報告案

第六案：本公司2022年到2024年三年度業務發展規劃案

第七案：本公司2022年營業計畫及財務預算報告案

第八案：本公司2022年度續聘畢馬威事務所為我司財務、稅務審計機構案

第九案：本公司2022年到2024年三年度資本規劃報告案(新增議案)

第十案：擬訂定本公司董、監事薪酬給付政策案(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無