台泥:台泥董事會決議召開111年股東常會之補充公告

第17款

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)一一○年度營業報告。

(三)審計委員會查核報告。

(四)本公司國內及海外公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(二)本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(新增)

(三)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

(四)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無。