麗彤:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/04/07

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)110年度現金股利分派情形報告

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告

(6)買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、財務報表

(2)110年度盈餘分配表

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)修正本公司「公司章程」案

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修正本公司「股東會議事規則」案

(5)解除董事競業禁止

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案

(一)受理期間：民國111年4月22日至111年5月3日18時止

(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部

電話：(02)2791-1826。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年5月30日至111年6月26日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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