晶悅:(更新)公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/07

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路890號R樓(經國方略R1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年8月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

(5)本公司營運改善計畫執行情形報告。

(6)本公司股東提案處理結果報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。電子投票行使期

間自111年04月20日起至111年05月17日止。

(2)盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形。