光寶科:董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/01

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)110年度盈餘分配股東現金股利報告。

(5)本公司訂定買回股份轉讓員工辦法及買回股份執行情形報告。

(6)合併事項報告。

(7)本公司戶外照明事業部門台灣營業分割報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。(新增)

(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(5)發行民國111年限制員工權利新股案。(新增)

(6)本公司辦理對分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之釋股作業暨放棄認購

全部或部分現金增資新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:無。